Особенности расследования П, совершенных организованными группами.

Отличительные черты организованной преступности:

- высокий профессиональный уровень

- монополизация и специализация

- твердая дисциплина, субординация, централизация власти

- наличие коррумпированных связей

- высокий уровень латентности

- широкое использование научных достижений

- установление тесных связей с внешнеэкономическими структурами

- политизация.

Тактика следственных действий:

1) Осмотр:

- объем и характер произведенных разрушений

- количество и вес похищенного

- число ранений, нанесенных разными орудиями

- следы ног, отпечатки рук

- количество и вид окурков, использованной посуды и т.д.

2) Допрос:

- целесообразно начинать с того, кто виновен менее других или менее всего устойчив… иногда первым допрашивается организатор

- допрос организаторов (руководителей)

- допрос непосредственных исполнителей преступных деяний

- допрос членов группы (блока) защиты

- допрос членов группы (блока) прикрытия

- особая сложность – допрос обвиняемого – руководителя криминального сообщества из числа ранее судимых, рецидивистов, «воров в законе» (знают, как надо себя вести)

- расследование по новому делу целесообразно поручить тому же следователю

- допрос ранее судимого обвиняемого не следует начинать издалека, доказательства его вены должны быть сразу представлены, затем следует предложить дать правдивые и подробные показания.

3) Обыск: одновременность обыска у всех участников.

Расследование ранее не раскрытых преступлений зависит от

- полноты, объективности и всесторонности осуществления процессуальных действий на первоначальном этапе

- влияния фактора времени (утрата и изменение доказательственной информации).

Объекты изучения: - материалы уголовного дела

- материалы оперативно-розыскных мероприятий

- черновые записи, старые следственные планы

- аналогичные по способу совершения преступления (материалы уголовных дел)

- отказные материалы по аналогичным фактам - указания прокурора, осуществляющего надзор, начальника следственного подразделения.

Обстоятельства, подлежащие исследованию и оценке:

- полнота исследования способа совершения преступления

- полнота установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания

- качество и результаты проведения оперативно-розыскных мероприятий

- качество и результаты проведения следственных действий

- полнота проверки версий.

Действия следователя до возобновления расследования:

- изучение материалов дел по аналогичным преступлениям

- ознакомление с местом совершения преступления

- беседы с потерпевшими и свидетелями

- поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий.

Особенности следственной профилактики преступлений.

Задача – снизить количественные и качественные показатели преступности.

В ходе первоначальных следственных действий должны предусматриваться и действия, направленные на решение вопроса о профилактике преступлений:

- кража: вопросы о режиме охраны, состоянии сигнализации, порядке выдачи пропусков

- ОМП на открытой местности: освещенность в темное время суток

- наличие поврежденной преграды.

Следователь может внести представление в соответствующий государственный орган (общественную организацию или должностному лицу) – рекомендации о конкретных мерах, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению преступления.

Криминалистическая структура и расследование контрабанды.

- субъект (физическое или должностное лицо)

- объект (государственный орган – таможня)

- средства: документы, транспортные средства, тайники

- предметы преступного посягательства: товары и ценности, запрещенные к перемещению через границу, наркотические средства, оружие…

Следственные ситуации:

1) имеются данные о деянии, но нет или не хватает сведений о лице:

- осмотр места происшествия и предметов контрабанды (цель – установить лицо или круг лиц, среди которых искать).

2) имеются данные и о деянии, и о лице, однако его местонахождение неизвестно:

- осмотр места происшествия (следы ухода)

- обыски, выемки, осмотр почтово-телеграфной корреспонденции

- допрос свидетелей (особенно родственников).

3) имеются все данные либо лицо задержано:

- задержание (арест) подозреваемого - личный обыск и допрос - осмотр изъятых предметов контрабанды, документов, используемых для прикрытия - обыски и выемки по месту жительства и работы - наложение ареста на имущество.

Криминалистическая структура и расследование фальшивомонетничества.

- субъект

- объект (денежно-кредитная система государства)

- средство (поддельная денежная купюра)

- предмет (подлинные денежные средства и иные материальные ценности).

Типичные следственные ситуации:

1) имеется оперативная информация о конкретном лице (лицах), занимающихся фальшивомонетничеством:

- задержание с поличным в момент изготовления или сбыта

- личный обыск - освидетельствование (частицы материалов, использованных для изготовления) – ОМП - осмотр изъятых у задержанного предметов - экспертиза по техническому исследованию денежных знаков.

2) в обороте обнаружены фальшивые деньги:

- допрос в качестве свидетелей лиц, обнаруживших фальшивые банкноты

- осмотр банкнот - проверка поддельных денег по учетам - судебная экспертиза.

3) преступник задержан с поличным при изготовлении или сбыте фальшивых денег:

- личный обыск – освидетельствование - допрос задержанного - обыск по месту жительства и работы - допросы членов семьи и родственников

- назначение экспертизы.

Криминалистическая структура и расследование П в банковской сфере.

- субъект (человек)

- объект (банковская структура)

- средства (документы)

- предмет (деньги, ценные бумаги).

Следственные ситуации:

1) неизвестно, откуда поступило подложное авизо и кто его направил

2) известны лица, причастные к совершению операции в банке получателя, но отсутствуют доказательства их вины

3) преступник задержан с поличным.

Первоначальные следственные действия:

В расчетно-кассовом центре плательщика:

- установление организации плательщика, от имени которой направлено авизо

- допрос руководителя банка

- оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление источника чистых бланков авизо

- проверка сотрудников банка.

В банке получателя:

- выемка подложного авизо

- осмотр авизо

- изъятие запросов и ответов, связанных с проверкой авизо

- установление лиц, проверяющих авизо

- допросы лиц, проверяющих авизо

- назначение ревизий.

Возможности криминалистики в борьбе с легализацией («отмыванием») материальных ценностей, приобретенных преступным путем.

Типичная следственная ситуация:

- имеются обоснованные данные, свидетельствующие об «отмывании» преступных доходов

- установлены лица, совершающие данное преступление

- местонахождение денежных средств (иного имущества) известно (неизвестно).

Первоначальный этап расследования:

- допрос подозреваемого

- установление и допрос свидетелей

- розыск денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем

- обыск

- выемка и изучение финансово-хозяйственной документации

- использование международной правовой помощи при проведении следственных действий

- назначение и проведение экспертиз.

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Что способствует осуществлению желаний? Стопроцентная, непоколебимая уверенность в своем...

Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте: