|
|
Особенности расследования П, совершенных организованными группами. ⇐ ПредыдущаяСтр 8 из 8 Отличительные черты организованной преступности: - высокий профессиональный уровень - монополизация и специализация - твердая дисциплина, субординация, централизация власти - наличие коррумпированных связей - высокий уровень латентности - широкое использование научных достижений - установление тесных связей с внешнеэкономическими структурами - политизация. Тактика следственных действий: 1) Осмотр: - объем и характер произведенных разрушений - количество и вес похищенного - число ранений, нанесенных разными орудиями - следы ног, отпечатки рук - количество и вид окурков, использованной посуды и т.д. 2) Допрос: - целесообразно начинать с того, кто виновен менее других или менее всего устойчив… иногда первым допрашивается организатор - допрос организаторов (руководителей) - допрос непосредственных исполнителей преступных деяний - допрос членов группы (блока) защиты - допрос членов группы (блока) прикрытия - особая сложность – допрос обвиняемого – руководителя криминального сообщества из числа ранее судимых, рецидивистов, «воров в законе» (знают, как надо себя вести) - расследование по новому делу целесообразно поручить тому же следователю - допрос ранее судимого обвиняемого не следует начинать издалека, доказательства его вены должны быть сразу представлены, затем следует предложить дать правдивые и подробные показания. 3) Обыск: одновременность обыска у всех участников. Расследование ранее не раскрытых преступлений зависит от - полноты, объективности и всесторонности осуществления процессуальных действий на первоначальном этапе - влияния фактора времени (утрата и изменение доказательственной информации). Объекты изучения: - материалы уголовного дела - материалы оперативно-розыскных мероприятий - черновые записи, старые следственные планы - аналогичные по способу совершения преступления (материалы уголовных дел) - отказные материалы по аналогичным фактам - указания прокурора, осуществляющего надзор, начальника следственного подразделения. Обстоятельства, подлежащие исследованию и оценке: - полнота исследования способа совершения преступления - полнота установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания - качество и результаты проведения оперативно-розыскных мероприятий - качество и результаты проведения следственных действий - полнота проверки версий. Действия следователя до возобновления расследования: - изучение материалов дел по аналогичным преступлениям - ознакомление с местом совершения преступления - беседы с потерпевшими и свидетелями - поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий. Особенности следственной профилактики преступлений. Задача – снизить количественные и качественные показатели преступности. В ходе первоначальных следственных действий должны предусматриваться и действия, направленные на решение вопроса о профилактике преступлений: - кража: вопросы о режиме охраны, состоянии сигнализации, порядке выдачи пропусков - ОМП на открытой местности: освещенность в темное время суток - наличие поврежденной преграды. Следователь может внести представление в соответствующий государственный орган (общественную организацию или должностному лицу) – рекомендации о конкретных мерах, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению преступления.
Криминалистическая структура и расследование контрабанды. - субъект (физическое или должностное лицо) - объект (государственный орган – таможня) - средства: документы, транспортные средства, тайники - предметы преступного посягательства: товары и ценности, запрещенные к перемещению через границу, наркотические средства, оружие… Следственные ситуации: 1) имеются данные о деянии, но нет или не хватает сведений о лице: - осмотр места происшествия и предметов контрабанды (цель – установить лицо или круг лиц, среди которых искать). 2) имеются данные и о деянии, и о лице, однако его местонахождение неизвестно: - осмотр места происшествия (следы ухода) - обыски, выемки, осмотр почтово-телеграфной корреспонденции - допрос свидетелей (особенно родственников). 3) имеются все данные либо лицо задержано: - задержание (арест) подозреваемого - личный обыск и допрос - осмотр изъятых предметов контрабанды, документов, используемых для прикрытия - обыски и выемки по месту жительства и работы - наложение ареста на имущество.
Криминалистическая структура и расследование фальшивомонетничества. - субъект - объект (денежно-кредитная система государства) - средство (поддельная денежная купюра) - предмет (подлинные денежные средства и иные материальные ценности). Типичные следственные ситуации: 1) имеется оперативная информация о конкретном лице (лицах), занимающихся фальшивомонетничеством: - задержание с поличным в момент изготовления или сбыта - личный обыск - освидетельствование (частицы материалов, использованных для изготовления) – ОМП - осмотр изъятых у задержанного предметов - экспертиза по техническому исследованию денежных знаков. 2) в обороте обнаружены фальшивые деньги: - допрос в качестве свидетелей лиц, обнаруживших фальшивые банкноты - осмотр банкнот - проверка поддельных денег по учетам - судебная экспертиза. 3) преступник задержан с поличным при изготовлении или сбыте фальшивых денег: - личный обыск – освидетельствование - допрос задержанного - обыск по месту жительства и работы - допросы членов семьи и родственников - назначение экспертизы. Криминалистическая структура и расследование П в банковской сфере. - субъект (человек) - объект (банковская структура) - средства (документы) - предмет (деньги, ценные бумаги). Следственные ситуации: 1) неизвестно, откуда поступило подложное авизо и кто его направил 2) известны лица, причастные к совершению операции в банке получателя, но отсутствуют доказательства их вины 3) преступник задержан с поличным. Первоначальные следственные действия: В расчетно-кассовом центре плательщика: - установление организации плательщика, от имени которой направлено авизо - допрос руководителя банка - оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление источника чистых бланков авизо - проверка сотрудников банка. В банке получателя: - выемка подложного авизо - осмотр авизо - изъятие запросов и ответов, связанных с проверкой авизо - установление лиц, проверяющих авизо - допросы лиц, проверяющих авизо - назначение ревизий.
Возможности криминалистики в борьбе с легализацией («отмыванием») материальных ценностей, приобретенных преступным путем. Типичная следственная ситуация: - имеются обоснованные данные, свидетельствующие об «отмывании» преступных доходов - установлены лица, совершающие данное преступление - местонахождение денежных средств (иного имущества) известно (неизвестно). Первоначальный этап расследования: - допрос подозреваемого - установление и допрос свидетелей - розыск денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем - обыск - выемка и изучение финансово-хозяйственной документации - использование международной правовой помощи при проведении следственных действий - назначение и проведение экспертиз.
  Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...  Живите по правилу: МАЛО ЛИ ЧТО НА СВЕТЕ СУЩЕСТВУЕТ? Я неслучайно подчеркиваю, что место в голове ограничено, а информации вокруг много, и что ваше право...  ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...  Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычислить, когда этот... Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:
|