ПРИЗНАКИ И СТРУКТУРА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ.

Обобщенная характеристика организованной преступной деятельности была дана в докладе Генерального секретаря ООН «Воздействие организованной преступной деятельности на общество в целом» на второй сессии Комиссии по предотвращению преступности и уголовному правосудию Экономического и Социального Совета ООН (1993 г.). В нем дан перечень признаков, который объясняет характер данного явления:

1) организованная преступность — это деятельность формирований преступных лиц, объединившихся на экономической основе. Эти группы очень напоминают банды периода феодализма, существовавшие в средневековой Европе. Экономические выгоды извлекаются ими путем предоставления незаконных услуг и товаров или путем предоставления законных услуг и товаров в незаконной форме;

2) организованная преступность предполагает конспиративную преступную деятельность, в ходе которой с помощью иерархически построенных структур координируются планирование и осуществление незаконных деяний или достижение законных целей с помощью незаконных средств;

3) организованные преступные группы имеют тенденцию устанавливать частичную или полную монополию на предоставление незаконных товаров и услуг потребителям, поскольку этим гарантируется получение более высоких доходов;

4) организованная преступность не ограничивается лишь заведомо незаконной деятельностью или предоставлением незаконных услуг. Она включает и такие изощренные виды деятельности, как отмывание денег через законные экономические структуры и манипуляции, проводимые с помощью электронных средств. Незаконные преступные группы проникают во многие доходные законные виды деятельности.

Всесторонний анализ современного понятия организованной преступности был дан на Всемирной конференции на уровне министров внутренних дел (безопасности) по организованной транснациональной преступности, проведенной Экономическим и Социальным Советом ООН (1994 г.). В справочном документе к Конференции определены условия, при которых употребляется термин «организованная преступность»:

1) членами преступных организаций считают лиц, которых объединяет цель участия в противоправной деятельности на более или менее постоянной основе. Как правило, они занимаются преступной предпринимательской деятельностью, осуществляя предоставление запрещенных законом товаров и услуг или же законных товаров, которые поступают по незаконным каналам, например в результате обмана или мошенничества. Организованная преступность практически всегда — продолжение законных рыночных операций в тех областях, которые обычно запрещены законом. Ее отдельные сильные стороны обусловлены теми же основополагающими соображениями, которыми руководствуются в предпринимательской деятельности на законном рынке: необходимость сохранения и расширения завоеваний рыночной ниши;

2) деятельность организованных преступных групп по предоставлению запрещенных законом товаров и услуг требует в значительной степени кооперации и организации. Как и любой коммерческой деятельности, преступному бизнесу необходимы предпринимательские навыки, профессионализм в конкретной области и умение координировать свои операции помимо применения методов насилия и коррупции, призванных содействовать ведению дела. К их числу относятся самые различные средства — от выплаты взяток должностным лицам правоохранительных органов до проникновения или внедрения своих людей в политические структуры.

В ряде случаев организованная преступность представлена крупными, построенными по иерархическому признаку организациями, структура которых походит на традиционные корпоративные объединения. Но в основном организованные преступные формирования не имеют строго определенной структуры, сравнительно невелики по размеру, отличаются гибкостью, значительной степенью авантюризма и быстрой адаптируемостью. Фактически подлинная сила и эффективность организованной преступности обусловлены именно ее аморфностью. В отличие от оформленных корпоративных структур организованная преступность скорее напоминает сеть социальных связей в обществе.

На XI Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Бангкок, 2005 г.) отмечалось, что параллельно процессу глобализации идет беспрецедентный рост

сложных сетевых структур организованной преступности, чья деятельность охватывает много стран. При осуществлении некоторых видов своей деятельности преступные группы стали чаще привлекать «подрядчиков» со стороны — другие преступные группы — или формировать стратегические союзы как с конкурентами, так и с союзниками. Новый, сетевой характер преступных групп — это отчасти отражение возросшего использования ими технологий для обеспечения связи.

Для лучшего понимания преступные структуры следует рассматривать не с точки зрения их деления на мелкие и крупные организации или на оформленные структуры и неформальные сети, а с точки зрения непрерывного превращения малых структур в крупные, а гибких организаций одной сети в бюрократические структуры. Некоторые группы могут сочетать элементы сложившейся иерархической структуры на одних уровнях с размытой и гибкой системой взаимоотношений на более низких уровнях.

К изложенным международным подходам следует добавить, что организованная преступность обладает высоким уровнем социальной мимикрии:

1) организованные преступные формирования, будучи сложными социальными самоуправляемыми и самовоспроизводящимися явлениями, помимо собственно преступного поведения, актов преступления и преступников включают в свою деятельность многоуровневую и разветвленную систему как противоправных, так и легитимных социальных деяний, как правонарушителей, так и законопослушных граждан;

2) организованные преступные формирования развиваются в тесной связи с дисфункцией социальных институтов, обеспечивая как незаконным (преступным и иным противоправным), так и законным путями определенные объективные общественные потребности в конкретный исторический период на конкретной территории (от производства и распределения необходимых населению товаров до защитных функций в ситуациях национальных и религиозных конфликтов);

3) организованные преступные формирования в период реформирования общественных отношений могут выступать в качестве инструмента для достижения конкретных политических и экономических целей определенных социальных групп, не являющихся сами по себе преступными или делинквентными.

Уже факт расширения деятельности организованных преступных формирований создает серьезную угрозу обществу. Организованная преступность подрывает основополагающие

ценности как правового, так и политического характера, которые служат цементирующей основой общества. Она бросает вызов устоям общества, на которых зиждутся эти ценности, и создает собственные антиценности. Имидж организованной преступности как силы, обеспечивающей рабочие места и благосостояние людей, и как силы, способной взять на себя функции властных структур по управлению, законотворчеству и поддержанию правопорядка, может оказать пагубное воздействие на любое общество независимо от степени его развития и культурных основ. С помощью коррупции или запугивания представителей законных властей организованная преступность подрывает основополагающие институты, лишая их действенности не только в силу утраты ими эффективности, но и в долгосрочной перспективе за счет дискредитации тех ценностей, на которых основана их деятельность.

В названном выше документе Комитета экспертов по уголовному праву и криминологическим аспектам организованной преступности Совета Европы названы два вида критериев для идентификации организованных преступных групп: обязательные и дополнительные.

К обязательным отнесены следующие критерии:

б) в течение длительного или неограниченного периода времени;

в) подозреваемых в совершении тяжких уголовных преступлений или имеющих судимости за совершение тяжких преступлений;

г) в целях получения прибыли и/или обладания властью.

1) наличие конкретной задачи или обязанностей у каждого члена группы;

2) поддержание внутренней дисциплины и осуществление внутреннего контроля в той или иной форме;

3) применение насилия или иных средств запугивания;

4) оказание влияния на политическую жизнь, средства массовой информации, органы государственного управления, правоохранительные органы, отправление правосудия или экономические процессы с помощью коррупции или других средств;

5) использование коммерческих или иных предпринимательских структур;

Зачастую при этом называются и основные виды организованной преступной деятельности.

Таким образом, согласно названного документа, организованные преступные группы могут быть идентифицированы по следующим обязательным критериям: количественный состав, длительность преступной деятельности и категория преступлений, цель преступной деятельности (получение прибыли и/или обладание властью).

Дополнительные критерии могут быть разделены на три группы, относящиеся к внутриструктурной деятельности преступной группы (пункты 1, 2, 3), видам и уровню преступной деятельности (пункты 5, 6, 7). Особо следует выделить четвертый пункт - оказание влияния на политическую жизнь, средства массовой информации, органы государственного управления, правоохранительные органы, отправление правосудия или экономические процессы с помощью коррупции или других средств, который перекликается с целью деятельности.

Американский криминолог Колдуэлл называет восемь признаков:

1) организация сообщества в целях занятия преступной деятельностью как профессией;

2) централизация власти в руках одного или нескольких членов;

3) создание денежных запасов, служащих капиталом для преступного предпринимательства;

4) специализация преступного сообщества по видам преступлений;

5) экспансионистские и монополистические тенденции;

6) создание системы по организации покровительства;

7) установление железной дисциплины, неукоснительного подчинения, жестко регламентированных правил поведения;

8) тщательное планирование преступных действий <3>.

<3> См.: Устинов В.С. и др. Криминология и профилактика преступлений. Горький, 1989. С. 22 - 23.

Отмеченные признаки относятся: а) к цели деятельности (п. 1); б) к внутриструктурной деятельности преступной группы (почти все пункты).

В законе США о контроле за организованной преступностью на основе введенного ряда терминов формулируется понятие запрещенной деятельности, которая представляет описание основных форм организованной преступной деятельности, признаваемых наиболее опасными для США. Закон направлен против запрещенной деятельности.

В Швейцарии организованной преступной группой считается объединение или группа лиц, которые объединились на длительное или неопределенное время, чтобы полностью или частично с помощью незаконных средств получить доходы, другие эквиваленты денег или экономическую выгоду для себя или других, скрывающие свою противоправную деятельность от уголовного преследования и которые для достижения своих целей:

а) совершают или планируют совершить акты насилия или другие уголовные деяния, сопровождающиеся запугиванием;

б) оказывают влияние на политику, экономику, в частности на политические органы или организации, общественные административные органы, юстицию, фирмы, союзы предпринимателей, профсоюзы или другие союзы рабочих и служащих;

в) формально или неформально примыкают к одному или нескольким подобным объединениям <4>.

<4> См.: Отмывание денег и организованная преступность. Перевод добровольного общества "Орнамент" от 30.09.91 N 1411. С. 26.

Данные идентифицирующие критерии можно сгруппировать следующим образом: длительность преступной деятельности, цель, средства достижения цели (совершение актов насилия или других уголовных деяний, сопровождающихся запугиванием; оказание влияния на политику, экономику, политические органы или организации, общественные административные органы, юстицию, фирмы, союзы предпринимателей, профсоюзы или другие союзы рабочих и служащих), структурное построение.

1)Примитивный: устойчивые группы, имеющие простую структуру.(Главаоь — участник) от 3 до 10 человек. Занятия: кражи, грабежи, разбои, рекет, мошенничество. Территории: муниципальный округ(редко адм. Округ). Крыша: работники органов ВД низовых подразделений,например, УУП.

2) Средний: является переходной ступенью к более совершенным и опасным построениями и представлен группировками. Между главарём и сполнителем существуют промежуточные звенья(организаторы, боевики, разведчики, исполнители(«шестёрки»), телохранители, финансисты, наместники(«смотрящие»).50 и более человек. Занятия: рекет, наркотики, алкоголь, контрабанда, операции в кредитно-банковской системе. Крыша: чиновники органов власти и управления.

3) Высокий уровень: криминальные организации с т.н. «сетевой» структурой.

Отличается мобильность, организованностью и т.п.

Особая форма преступного сообщества — Воры в законе

Значительное количество критериев для идентификации организованных преступных групп дано А.И. Долговой. К ним она относит: предумышленное, заранее планируемое преступное поведение, сговор о преступной деятельности постоянного характера, осуществление преступления на основе сплочения лиц, разделения между ними преступных ролей, иерархическую систему взаимоотношений, устойчивый характер преступной группы, целенаправленную разработку мер защиты от разоблачения и привлечения виновных в совершении преступлений к установленной законом ответственности, а в ряде случаев и тесное смыкание с коррупцией <8>. Примерно таким же образом определяют организованную преступность С.В. Дьяков <9>, В.С. Устинов <10>, С. Шаронов <11>, В.В. Лунеев <12

ЧТО ТАКОЕ УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕНИЕ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ? Исторически существует три основных модели различий, существующих между...

Система охраняемых территорий в США Изучение особо охраняемых природных территорий(ООПТ) США представляет особый интерес по многим причинам...

Что вызывает тренды на фондовых и товарных рынках Объяснение теории грузового поезда Первые 17 лет моих рыночных исследований сводились к попыткам вычислить, когда этот...

ЧТО ПРОИСХОДИТ, КОГДА МЫ ССОРИМСЯ Не понимая различий, существующих между мужчинами и женщинами, очень легко довести дело до ссоры...

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте: